Advierten riesgos de lavado de dinero en México por el Mundial

La celebración de eventos deportivos internacionales en territorio mexicano durante los próximos meses representa un desafío significativo para las autoridades financieras ante el incremento proyectado en el flujo de capitales. Alondra de la Garza, experta de la firma especializada en consultoría financiera, señaló que la afluencia masiva de visitantes y la reactivación de sectores comerciales clave elevan la vulnerabilidad del sistema frente al lavado de dinero, debido principalmente al aumento en el uso de efectivo y la complejidad de las operaciones transfronterizas.

De acuerdo con la especialista, la dinámica económica derivada de la Copa del Mundo genera un entorno donde las actividades comerciales informales y el movimiento de divisas se intensifican, dificultando la supervisión constante de las autoridades. Este escenario exige que instituciones como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera fortalezcan sus mecanismos de monitoreo para detectar patrones inusuales en las transferencias bancarias y en las operaciones de cambio de moneda en los estados sede.

La experta destacó que el riesgo no se limita únicamente al sector bancario, sino que se extiende a industrias como la hotelera, restaurantera y de transporte, donde la alta rotación de clientes facilita la integración de recursos de origen incierto. Ante este panorama, se recomienda a las empresas adoptar protocolos de debida diligencia más estrictos y capacitar a su personal para identificar señales de alerta en las transacciones diarias, cumpliendo con la normativa vigente en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Finalmente, la prevención de estos delitos financieros requiere una coordinación estrecha entre el sector privado y las dependencias gubernamentales encargadas de la seguridad pública y el sistema financiero. La implementación de tecnologías de análisis de datos en tiempo real se perfila como una herramienta esencial para mitigar las amenazas que podrían aprovechar la euforia deportiva para legitimar capitales, manteniendo así la integridad del mercado financiero nacional durante la justa deportiva.